No Emerenciano & Baggio entendemos a complexidade das questões de risco, responsabilidade, prevenção e remediação enfrentadas pelas empresas em casos de fraudes e investigações. Nossa atuação vai além dos casos de detecção de crimes como lavagem de dinheiro, suborno e corrupção, abrangendo todas as áreas de negócios que são suscetíveis a esse tipo de risco.
Ao longo da nossa experiência nos deparamos com casos de fraudes internas na área de recursos humanos, financeira, jurídica, industrial, vendas, compras, produção, TI, dentre outras. No aspecto das relações empresariais, a apropriação de identidade da empresa ou sócios, pirataria comercial ou industrial, desvio de segredos, patentes ou fórmulas, clonagem de domínios, sites, cartões e operações bancárias, documentos fiscais e arrecadação de impostos se somam às infindáveis situações afetando os negócios, causando enormes prejuízos financeiros e reputacionais às empresas.
Nossa abordagem consiste na implementação de diversas medidas e programas de prevenção e também em conduzir de forma independente a investigação de cada situação, monitorando as ocorrências, elaborando provas e evidências (forensic) e orientando e implementando as medidas jurídicas para cada caso com o objetivo de combater pronta e energicamente as iniciativas ilícitas praticadas contra as empresas, empresários e terceiros.
Conheça as principais atividades que realizamos:
Consultoria
- Consultoria na Implementação e Revisão de Programa de Compliance e Integridade;
- Implantação ou aperfeiçoamento de Programas de Governança;
- Desenvolvimento de Códigos de Ética, Conduta e Anticorrupção;
- Treinamento em Investigações Corporativas;
- Auditoria independente e participação em Comitês Internos das empresas;
- Implantação e operação de canal de denúncias;
- Elaboração e Implementação de Políticas de Monitoramento;
- Investigação Corporativa e auditorias internas relacionadas a fraudes, corrupção, desvios patrimoniais, entre outros;
- Elaboração de mapas de riscos e relatórios de investigação;
- Localização e Recuperação de Ativos, no Brasil e no exterior;
- Consultoria para medidas de remediação e plano de ação em casos de fraude e/ou corrupção.
Contencioso
- Defesa Administrativa perante órgãos de controle, como CGU, Ministério Público e CADE;
- Defesa Judicial em processos por atos lesivos à administração pública e crimes relacionados à fraude e corrupção;
- Atuação em casos de improbidade administrativa, ação civil pública ou crimes contra a administração;
- Representação em casos de crimes ou fraudes em licitações;
- Celebração de Acordos de Leniência e Termos de Cessação de Práticas;
- Medidas judiciais e atos de cessação de atos de fraudes internas e externas;
- Representação criminal para abertura e condução de investigação de crimes relacionados a atos decorrentes de fraudes;
- Medidas judiciais para ressarcimento de danos ocasionados por fraudes.